La Justicia brasileña lo investiga en el marco de una causa por operaciones ilegales de cambio de divisas, lavado de activos y asociación ilícita.
Se trata de un ciudadano argentino de 65 años, apodado «Olmedo», quien, junto a su pareja, ostentaba un estilo de vida de alto nivel en redes sociales, utilizando una camioneta 4×4 importada para movilizarse.
La detención, ordenada por el juez Adrián González Charvay, a cargo del Juzgado Federal de Campana, Secretaría Penal N° 2 de Agustín Ocampo, se concretó en el barrio cerrado San Marco, en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, provincia de Buenos Aires. El arresto fue el resultado de exhaustivas investigaciones que incluyeron el análisis de diversas bases de datos de organismos públicos y privados, así como la explotación de redes sociales y los sistemas informáticos provistos por INTERPOL.
La justicia brasileña le atribuye a «Olmedo» haber formado parte del «Núcleo Argentino» de una organización criminal internacional dedicada al lavado de activos. Esta banda actuaba como intermediaria financiera, proporcionando cuentas bancarias brasileñas para depósitos provenientes del «Núcleo Paraguayo» y facilitando la transferencia de dólares y criptomonedas USDT a nivel internacional.
Durante la investigación, se descubrió que el grupo había establecido un sistema bancario paralelo con su propia cartera de «clientes». Este sistema era utilizado para saldar deudas con proveedores y transferir fondos al exterior, operando principalmente desde São Caetano do Sul, São Paulo, Brasil.
La maniobra criminal consistía en ocultar y transferir grandes sumas de dinero a través de numerosos depósitos, con el objetivo de «limpiar» estos fondos y hacerlos parecer legítimos. «Olmedo» lideraba el «Núcleo Argentino» y dirigía las operaciones del «Núcleo Paraguayo», con la colaboración de un hombre de esa organización encargado de indicar las cuentas bancarias brasileñas donde se recibían los fondos ilícitos.
El detenido fue trasladado a la División Alcaldía Cavia de la Policía Federal Argentina (PFA), donde permanecerá a disposición de la justicia.
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