Son operaciones sin documentación respaldatoria y el uso de intermediarios financieros, lo que ha desatado un amplio debate sobre transparencia y responsabilidad en el organismo que rige el fútbol argentino.
El legislador porteño Facundo Del Gaizo destacó que las denuncias contra la AFA no solo abarcan aspectos contables, sino que también ponen en foco la responsabilidad de sus máximos dirigentes y la necesidad de una investigación profunda para garantizar transparencia en el manejo del dinero de uno de los entes deportivos más importantes del país.
«Se siguen incorporando pruebas y denuncias por diferentes vías. Las pruebas son muy contundentes y obscenas, y van a seguir apareciendo. El sol no se puede tapar con la mano», afirmó.
Recientemente la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal ante la Justicia federal por presuntas operaciones con facturación apócrifa y movimientos de fondos sin respaldo documental, con un perjuicio fiscal estimado que supera los 375 millones de pesos. La denuncia se basa en una fiscalización integral que abarcó ejercicios entre 2023 y 2025, e incluye pagos a proveedores cuya capacidad económica real no fue demostrada.
A este avance se suman otras presentaciones judiciales de organismos estatales que cuestionan retenciones indebidas de tributos y aportes previsionales por parte de la AFA, con imputaciones dirigidas al presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, por incumplimientos en el depósito de fondos legales y por montos que superan los 19.000 millones de pesos.
Además, organizaciones civiles como la Coalición Cívica presentaron pruebas ante la Justicia para investigar un presunto circuito financiero internacional en el que la AFA habría canalizado más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino, utilizando intermediarios en el exterior y empresas offshore, en una maniobra que, de confirmarse, podría constituir delitos de lavado y administración fraudulenta.
Estas denuncias y causas se suman a otros antecedentes recientes de allanamientos y cuestionamientos por presuntos vínculos con empresas financieras y maniobras opacas que surgieron en 2025, lo que ha puesto bajo escrutinio no solo a la conducción de la AFA sino también al propio fútbol argentino como institución.
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