Lavado de Activos
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Justicia
Confirmaron el procesamiento de Emerenciano Sena y Marcela Acuña por lavado de activos
El Tribunal de Apelaciones de Resistencia rechazó los recursos de las defensas y ratificó que el matrimonio está acusado de…
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Seguridad
67 millones de pesos, 23 vehículos y un yate incautados tras allanar nueve propiedades por una causa de Lavado de Activos
El operativo inició en forma simultánea, esta madrugada, desde la Plaza de Armas de la Escuela de Policía donde se…
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Justicia
Jorge Capitanich y sus hijas son investigados por sus movimientos bancarios
La Justicia federal investiga casos de presunto lavado de activos, fraude con tierras fiscales, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y…
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